（1）完美美国做为银轮总部的功能和组织能力，环绕沉点客户提拔属地化研发、发卖、出产和办事能力，提拔海外运营体的办理和运营效率，加快实现银轮海外成长计谋。

　　2024年度，公司董事会严酷按关法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》等相关召集、召开董事会会议，对公司各类严沉事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议12次，各次会议和经审议通过的议案等具体环境如下。

　　1。关于实施权益调整银债转股价钱的议案 2。关于实施权益调整 2022 年股票期权激励打算行权价 格的议案。

　　（2）实现欧洲银轮扭亏为盈。2025年欧洲银轮运营团队的焦点方针就是欧洲银轮全体扭亏为盈，公司总部44332本能机能部分要取欧洲银轮就2025年告竣盈利方针构成合力，确保方针实现。

　　要加强对新版《银轮宪章》的宣贯落地，确立员工行为的根基原则和判断尺度，明白企业的运营和运营准绳，表现公司奇特的企业文化和风貌； 要细心打制《银轮阳光》双月刊，使其成为公司焦点价值不雅、客户不雅、质量文化、立异文化、持续改良文化的宣传从阵地和传送正向能量、树立楷模标杆、引领全球员工奋进新征程、立功新时代的主要抓手和推手？。

　　演讲期内，公司董事会提名委员会共召开了2次会议。董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会议事法则》等相关开展工做，2024年对公司聘用高级办理人员及补选董事进行了审议，对相关候选人的任职资历进行了严酷审查，提出了看法和建议，勤奋履行提名委员会工做职责。

　　公司的计谋客户群一曲以来都是公司成长最为焦点的合作力，好取计谋客户的关系，可以或许无效的提拔公司的可持续成长能力，提拔银轮的品牌影响力，推进公司的手艺前进取立异，连结取行业标杆的同步，加强市场所作力。为达到更好的结果，营销总公司、研究总院、事业部都要别离设立二八计谋客户办公室，组织召开月度结合会议，确保客户对劲度不竭提拔。

　　（7）进一步完美全球化结构。阐扬先发劣势，进一步完美全球属地制制结构，此中：正在，以美国总部为焦点，提拔美国本土研发、发卖、出产制制能力，完成墨西哥第三工场扶植并投产；正在东南亚，马来西亚乘用车工场建成投产，马来西亚商用车工场完成扶植规划；正在欧洲，波兰新工场（TMT）完成现有项目产能扩产，满脚客户新增订单需求，完成新客户、新项目产线扶植；积极做好其他海外区域成立出产的调研筹谋。

　　1。2024年半年度演讲及摘要 2。2024年半年度募集资金存放取利用环境专项演讲 3。关于调整公司组织架构的议案。

　　公司董事会下设四个特地委员会，即计谋取可持续成长委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会、提名委员会。演讲期内，各特地委员会认实开展各项工做，充实阐扬专业本能机能感化，按照《上市公司管理原则》和各特地委员会议事法则规范运做，、勤奋地履行权利，为董事会决策供给了专业的建议和看法。

　　2025年董事会将按照本钱市场规范要求，继续提拔公司规范运做和管理程度；严酷按照中国证监会、证券买卖所等相关法令律例的，认实履行消息披露权利，确保消息披露的及时、实正在、精确和完整；进一步加强市值办理，认实做好投资者关系办理工做，通过多种渠道加强取投资者的联系和沟通，以便于投资者快速、全面获取公司消息，正在本钱市场树立优良企业抽象。

　　合规取平安运营是公司可持续成长的根基前提。为了确保公司的不变运营，准确履行法令义务，树立优良的公司抽象，必需高度注沉平安取合规工做。要继续完美平安取合规相关的系统，成立行之无效的合规办理系统，做好出产平安、消息平安、消防及平安。

　　演讲期内，公司董事会薪酬取查核委员会共召开了 3次会议。审议通过了《2024年董事薪酬查核方案》，对 2023年度薪酬方案进行了研究，并对薪酬方案的施行环境进行监视。公司年度演讲中披露的公司董事、监事和高级办理人员的薪酬情况失实，董事、监事及高级办理人员的薪酬环境合适公司薪酬办理轨制，未有违反公司薪酬办理轨制的环境发生；对公司 2022年股票期权激励打算初次和预留授予部门第二个行权期前提成绩、期权登记等事项进行审议，提出建议，切实履行了薪酬取查核委员会的义务和权利。

　　加速正在数据核心、具身智能等范畴的结构，积极摸索公司新的增加极，为公司的高质量可持续成长奠基根本。数据核心冷却系统要实现商用，获得环节大客户数据核心办事器热办理配套营业；正在具身智能，特别是人形机械人范畴，明白1+4+N的成长计谋规划，正在环节客户实现更大冲破，使用本身平台劣势，积极开展对外合做。

　　实现停业收入 127。02亿元，同比增加 15。28%；实现归属于上市公司股东净利润 7。84亿元；同比增加 28。00%。

　　2024年全球汽车行业正在电动化、智能化、地缘和供应链沉构的多沉影响下，呈现深度变化态势。公司正在“夯实根本、降本增效、改善提质、杰出运营”运营方针指点下，环绕年度方针不懈勤奋，深化变化，全面推进全球运营体杰出运营，加速效益提拔。

　　（5）加强全球化供应链扶植。要正在国内低成本供应链和海外关税、地缘风险之间取得均衡。加强海外采购团队扶植和能力提拔，成立健全全球供应商资本平台和供应链办理平台。

　　2024年度，公司董事会严酷按照《公司章程》及《股东大会议事法则》的召集、召开股东大会，演讲期内共召开2次股东大会会议，即2023年度股东大会和2024年第一次姑且股东大会。董事会按照国度相关法令律例及《公司章程》及《董事会议事法则》的和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认实落实和施行，积极公司和全体股东的权益。继续环绕“夯实根本、降本增效、改善提质、杰出运营”的要求，通过不竭提拔消息化程度、智能制制程度和人效程度，以及加强企业文化扶植取品牌打制帮力公司高质量成长，最终持续提拔运营效益和效率。

　　人均产值的提拔意味着正在不异的时间内，可以或许创制更多的价值，这会间接为更高的发卖额和利润，有帮于公司实现更好的财政表示，提拔合作力，是公司提拔运营效率和可持续成长能力的主要目标和内容。具体办法： 提拔从动化程度，引入先辈手艺； 优化人力资本设置装备摆设，提拔员工技术；加强跨部分协做，持续改良立异。

　　1。2023年度董事会工做演讲 2。2023年度总司理工做演讲 3。2023年年度演讲及摘要 4。2023年度财政决算演讲 5。2024年财政预算演讲 6。2024年董事、高级办理人员薪酬查核方案 7。2023年度利润分派预案 8。2023年度募集资金存放取利用环境专项演讲 9。2023年度内部节制评价演讲。

　　演讲期内，公司计谋取可持续成长委员会积极组织各委员开展相关勾当，加入公司召开的计谋研讨会，认实听取运营层的工做报告请示，就公司运营环境、行业成长动态、公司将来规划等内容取公司高级办理人员进行沟通交换，并持续关心公司计谋的施行环境，提出专业性建议。

　　演讲期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，就公司按期演讲、续聘审计机构、内部节制评价、募集资金利用环境等议案进行了审议。按照公司现实环境，积极开展公司内部取外部审计机构的沟通、监视和核查工做。沉点关沉视大风险范畴和风险事项，内部节制运转的无效性、财政消息靠得住性及披露合规性。审计委员会通过向公司办理层提出具体建议和要求、督促和指点表里部审计工做等体例，正在提拔公司办理效率、财政消息质量、推进公司合规运营方面起到主要感化。

　　提拔消息化程度可以或许进一步提高公司的运营效率，无效的降低成本，加强市场所作力，提拔决策的质量和风险节制程度。

　　以上数据是公司按照市场需求及出产能力等分析要素制定的，不代表本公司盈利预测，可否实现取决于宏不雅经济、市场环境、行业成长情况等多种要素，存正在不确定性，请投资者出格留意。

　　2024年度，浙江银轮机械股份无限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号——从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》等公司相关轨制的，认实履行董事会的职责。本着对全体股东担任的立场，董事会积极推进公司规范运做和科学决策，勤奋尽责、审慎地开展各项工做，落实股东大会的各项决议，切实公司和全体股东的权益，积极鞭策公司各项营业的成长。现将2024年度董事会次要工做环境演讲如下： 一、2024年度公司运营环境。

　　1。关于2022年股票期权激励打算预留授予部门第二个行权期 行权前提成绩的议案 2。关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案 3。关于募集资金投资项目延期的议案？。

　　要加息化取公司营业的融合，鞭策和加息化取公司营业流程的融合，是消息化最大的价值所正在。要将消息化表现正在每一台设备上、每一个产线上、每一个办公室、每一个岗亭上。

　　1。关于2022年股票期权激励打算初次授予部门第二个行权期 行权前提成绩的议案 2。关于登记2022年股票期权激励打算部门股票期权的议案 3。关于募集资金投资项目延期的议案。

　　1。2024年第三季度演讲 2。关于补选董事的议案 3。关于召开 2024 年第一次姑且股东大会的议案。

　　（4）加速实现运营一体化、制制区域属地化。运营全球一体化是公司的全球化根基径和要求，一方面要用好精益东西，正在全球推进精益办理系统的使用；另一方面要用好OPACC东西，用OPACC东西办理和查核全球工场的运营能力。通过两个东西的使用，进一步提拔海外运营的效率和质量，降低海外运营的成本。

　　演讲期内，公司董事按照《公司法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关法令、律例和部分规章的，切实阐扬参取决策、监视制衡、专业征询感化，确保脚够的精神和时间投入到公司的日常管理，勤奋履职，做到会前认实核阅文件材料、需要时自动查询拜访扣问，会议期间充实会商，客不雅、地颁发看法，切实公司全体好处和中小投资者的权益。积极出席公司相关会议，对董事会审议的联系关系买卖召开董事特地会议研讨，为董事会的科学决策供给了专业保障。

　　（3）完美事业部取海外运营体的对接。公司三大事业部要成立取营业对应的海外工场的联系，由总部的三大事业部驱动全球营业成长。

　　（6）打制一支强无力的工程师步队，用好工程师盈利。采用内部培育和全球聘请等体例打制一支强无力的工程师步队，加大对人工智能手艺、绿色能源财产手艺等将来科技取财产变化主要范畴的关心、取研究。完美激励机制，用好工程师盈利，添加全球研发立异能力，提拔客户对劲度。

　　当前公司的消息化有必然的根本，可是也存正在较大的差距，要从以下几方面系统的提拔消息化程度。二是要加强消息化的根本设备扶植，三是要及时的进修和引进新手艺新方式，四是要培育和引进消息化人才，五是要加强消息平安扶植，六是要加强外部三方的合做。

　　演讲期内，公司办理层严酷按关法令律例的要求，正在权柄范畴内，恪尽职守，尽责极力，合规高效地施行了董事会决议。

　　2024年度运营体实现自停业务收入 19，646万美元，同比增加 50。47%；实现净利润约 604万美元，扭亏为盈，实现了里程碑式逾越，是公司海外成长取得的严沉冲破，极大的鼓励了公司海外成长的决心。2025年，公司将进一步加速海外成长、完美海外能力做为公司的沉点计谋标的目的，明白如下沉点工做。

　　要加强品牌扶植，正在同一企业标识要求，规范视觉元素，连结品牌的分歧性根本上，通过公司网坐、号、刊物、旧事、行业展会、客户科技日等多种渠道，加强公司品牌的和推广，精确传达公司的和抽象，提拔公司的出名度和佳誉度。